Claves para estar al día en la prevención del blanqueo de capitales

El Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto y publicado en el BOE el pasado mes de septiembre ha llevado consigo la remodelación de toda política de prevención de blanqueo de capitales. Nuestra abogada Isabel Serrano hace un repaso en el medio especializado Finanzas.com sobre las claves a tener en cuenta para cumplir que esta nueva normativa transpuesta de la Directiva de la Unión Europea 2015/859.

"Los principales cambios amplían y endurecen el control de movimientos económicos, sobre personas que los realizan, establecen mayor coordinación entre países y el cruce de información, sobre pagos telemáticos, fideicomisos y otros", afirma nuestra abogada.

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